东方网力:第三届董事会第一次会议决议公告

东方网力:第三届董事会第一次会议决议公告

原第三档:东边网力:第三届董事会高音的开会坚决公报

有价证券加密:300367 简化:东边网力 公报编号:2016-154 东边网力科学技术兴趣兴趣有穷的公司 第三届董事会高音的开会坚决公报 本公司及董事会权杖使安全新闻揭露的愿意的真实、精确、整整,不注意虚伪 记载、给错误的劝告性规则或伟大的缺漏。 2016 年 12 月 19 日,东边网力科学技术兴趣兴趣有穷的公司(以下简化“东边网力”、 “公司”)第三届董事会高音的开会以现场开会和新闻报道的方法集合。开会告发于 2016 年 12 月 19 日以现场和新闻报道的方法服务性的给每件东西董事。应到董事 9 人,实到 董事 9 人。开会由董事长刘光激发并掌管,公司中西部及东部各州的县议会围攻列席了开会。这次会 议的集合契合《中华人民共和国公司条例》、相关性金科玉律和公司条例的规则。 原因《公司条例》、《公司条例》和涉及法度、法规的规则,经出席开会的董 事仔细照顾各项提议,以现场及新闻报道投票方法,逐项照顾经过了列举如下提议: 一、照顾经过《四处走动的选择公司第三届董事会董事长的提议》 原因《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》、《深圳有价证券交易税创业板上市 公司标准运作显示》等涉及规则,董事会选择刘光神学家为公司第三届董事会 董事长(简历见附件),任期三年,自这次董事会照顾经过之日起至第三届董事 会截止为止。 投票树或花草结果:9 票协议,0 票反,0 票弃权。 二、照顾经过《四处走动的选择公司第三届董事会副董事长的提议》 原因《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》、《深圳有价证券交易税创业板上市 公司标准运作显示》等涉及规则,董事会选择高军神学家为公司第三届董事会 副董事长(简历见附件),任期三年,自这次董事会照顾经过之日起至第三届董 事会截止为止。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 三、照顾经过《四处走动的选择公司第三届董事会各特意任命物资供应所的提议》 为使安全公司第三届董事会任务的十分顺利投入,原因《中华人民共和国公司条例》、 《公司条例》和《董事开会事规则》、《董事会战术任命任务细则》、《董事会审 计任命任务细则》、《董事会著名的任命任务细则》及《董事会薪酬与考勤物资供应所 会任务细则》的相关性规则,董事会著名的,阴谋的代价任命结合人事部门列举如下: 特意任命 围攻 主管物资供应所 审计任命 张健、郭全中、落下的跃 张健 薪酬与考勤任命 郭全中、金毅敦、赵永军 郭全中 著名的任命 金毅敦、张健、高军 金毅敦 战术任命 刘光、高军、赵永军、落下的跃、金毅敦 刘光 很各任命围攻(简历见附件)任期三年,自这次董事会经过之日起至公 司第三届董事会截止为止。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 四、照顾经过《四处走动的从事给予帮助领袖的提议》 原因《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》和《给予帮助领袖任务细则》的规则, 经董事长著名的,董事会从事赵永军神学家为给予帮助领袖(简历见附件),任期 三年,自这次董事会照顾经过之日起至第三届董事会截止为止。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 五、照顾经过《四处走动的从事公司副给予帮助领袖的提议》 原因《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》和《给予帮助领袖任务细则》的规则, 经给予帮助领袖著名的,董事会从事蒋宗文神学家、落下的跃神学家、冯程神学家、张晟骏先 生、张睿神学家、张丛喆神学家、钟玲女儿、谢锋神学家、何华杰神学家、焦广宇神学家、 谢佳亮神学家、张晨神学家为公司副给予帮助领袖(简历见附件),任期三年,自这次董事 会照顾经过之日起至第三届董事会截止为止。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 六、照顾经过《四处走动的从事董事会second 秒的提议》 原因《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》和《董事会second 秒任务细则》的 规则,经董事长著名的,董事会从事张晨神学家为董事会second 秒(简历见附件), 任期三年,自这次董事会照顾经过之日起至第三届董事会截止为止。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 七、照顾经过《四处走动的从事公司财务总监的提议》 原因《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》和《给予帮助领袖任务细则》的规则, 经给予帮助领袖著名的,董事会从事落下的跃神学家为公司财务总监(简历见附件),任 期三年,自这次董事会照顾经过之日起至第三届董事会截止为止。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 八、照顾经过《四处走动的运用自有资产向公司全资分店增加兴趣的提议》 鉴于公司总效果战术部署和后续封锁需求,公司拟以自有资产 13 亿元人民币 对公司全资分店重庆网力视界科学技术兴趣有穷的公司停止增加兴趣。具体愿意的详见公司于同 日在巨潮信息网()揭露的相关性公报。 9 票协议,0 票反,0 票弃权。 九、照顾经过《四处走动的集合 2017 年高音的暂时使合作大会的提议》 公司在议定书中拟定于 2017 年 1 月 4 日集合 2017 年高音的暂时使合作大会,具体愿意的详 见公司于同日在巨潮信息网()揭露的使合作大会告发。 以此方式公报。 东边网力科学技术兴趣有穷的董事会 2016 年 12 月 19 日 附件:人事部门简历 刘光,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1971 年 2 月做,硕士学历。 曾任奇纳工商银行江苏省业务或活动范围胥浦直属小分支科学技术科工兵,深圳印像计算器系 统兴趣有穷的公司监事,深圳迪瑞计算器技术兴趣有穷的公司董事和给予帮助领袖,北京的旧称东边网力 科学技术兴趣有穷的公司董事长、给予帮助领袖。教区牧师东边网力董事长,兼分店重庆网力视界科 技兴趣有穷的公司给予帮助董事、北京的旧称奇虎网力科学技术兴趣有穷的公司董事、深圳前海恩福特汽车封锁 兴趣有穷的公司给予帮助董事及给予帮助领袖、北京的旧称定观休闲健身兴趣有穷的公司给予帮助董事。 短暂拜访本公报问题日,刘光神学家具有本公司兴趣 217,540,701 股,占公司总股 本衡量为 ,为公司股份使合作及实践把持人,与以此类推具有公司 5%很兴趣 的使合作、董事、监事和上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推 涉及部门的处分和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 蒋宗文,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1972 年 12 月做,硕士学历。 曾任奇纳科学院计算技术研究所研究人事部门,深圳印像计算器技术兴趣有穷的公司技术 总监,深圳迪瑞计算器技术兴趣有穷的公司技术总监。历任东边网力技术总监、首座 架构设计师、新闻零碎肉体美空军大队负责人。教区牧师东边网力董事、首座架构设计师、 副给予帮助领袖。 短暂拜访本公报问题日,蒋宗文神学家具有本公司兴趣 64,034,075 股,占公司总股 本衡量为 ,与以此类推具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推 董事、监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门 的处分和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的 有经济效益的状况,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 高军,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1979 年 2 月做,本科学历。 曾任北京的旧称中科危险信号软件技术兴趣有穷的公司软件工兵,北京的旧称宽视网络技术兴趣有穷的公司软 件工兵,北京的旧称泰克尚电子科学技术兴趣有穷的公司项目指导人,北京的旧称合众达电子科学技术有穷的公 司项目指导人和北京的旧称悠视相互作用科学技术公司项目指导人。自 2007 年 6 月到现在为止,历任东边 网力首座算法设计师、上品产生领袖、五金器具及迫使部领袖、技术总监。现为东边 网力副董事长,深圳深网视界科学技术兴趣有穷的公司董事长、深圳前海恩福特汽车封锁有 限公司监事、东边网力(香港)兴趣有穷的公司董事、E-ford limited 董事。 短暂拜访本公报问题日,高军神学家具有本公司兴趣 33,168,725 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 赵永军,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1972 年 8 月做,硕士学历。 曾任蓝色速度很快的车辆计算器工程技术兴趣有穷的公司备用部分部运营总监助手,亚商在线网络技术 兴趣有穷的公司华北区运营总监,深圳博康数码科学技术兴趣有穷的公司商务部总监,东边网力 科学技术兴趣兴趣有穷的公司副给予帮助领袖兼财务总监。教区牧师东边网力董事、给予帮助领袖,苏州华启 智能科学技术兴趣有穷的公司董事长、广州嘉崎智能科学技术兴趣有穷的公司董事长、西安赛能录像机技 术兴趣有穷的公司董事长。 短暂拜访本公报问题日,赵永军神学家具有本公司兴趣 3,468,175 股,占公司总股 本衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 落下的跃,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1963 年 2 月做,硕士学历。 曾任北京的旧称第四音级印刷机械厂工兵,大松机电技术公司部门领袖,诶比股份归类有 限公司北京的旧称分给予帮助领袖。教区牧师东边网力董事、副给予帮助领袖、财务总监,北京的旧称爱耳 目科学技术兴趣有穷的公司董事、苏州华启智能科学技术兴趣有穷的公司董事、广州嘉崎智能科学技术有穷的 公司董事、动力盈科工商(深圳)兴趣有穷的公司董事、西安赛能录像机技术兴趣有穷的公司董 事。 短暂拜访本公报问题日,落下的跃神学家具有本公司兴趣 1,949,951 股,占公司总股 本衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 谢锋,男,奇纳国籍,无境外庇护权,1978 年 6 月做,硕士学历。曾任 三一归类调查所掌管、媒介物掌管、国际营销代表、国际营销代表、泰国分店总经 理,三一重活副给予帮助领袖兼差亚太大区给予帮助领袖。教区牧师东边网力董事、副给予帮助领袖。 短暂拜访本公报问题日,谢锋神学家未具有本公司兴趣。更,谢锋神学家与持 有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监事、上品指导人事部门 不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和有价证券交易税的惩戒, 失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》等相关性 法度、法规和规则需要量的供职使适应。 金毅敦,男,奇纳国籍,无境外庇护权,1976 年 12 月做,硕士学历。曾 任大唐通信工具量科学技术兴趣兴趣有穷的公司市场部产生领袖,大唐行动通信工具装备兴趣有穷的公司战术 部副给予帮助领袖。教区牧师北京的旧称通信工具量技术开发欧洲光伏工业协会second 秒长,东边网力孤独董事。 短暂拜访本公报问题日,金毅敦神学家未具有本公司兴趣。更,金毅敦神学家 与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监事、上品指导 人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和有价证券交易税的 惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》 等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 郭全中,男,奇纳国籍,无境外庇护权,1976 年 9 月做,博士学历,高 级有经济效益的师。曾任埃尔苏尔报业传媒归类战术运营部副主管,奇纳新闻出庭传媒归类公 司董事会second 秒兼封锁商量部主管。教区牧师国家行政学院社会和文明社会教学与研究部上品有经济效益的 师,浙江华媒股份兴趣兴趣有穷的公司孤独董事,华闻传媒封锁归类兴趣兴趣有穷的公司孤独 董事,东边网力孤独董事。 短暂拜访本公报问题日,郭全中神学家未具有本公司兴趣。更,郭全中神学家 与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监事、上品指导 人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和有价证券交易税的 惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》 等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 张健,女,奇纳国籍,无境外庇护权,1975 年 12 月做,硕士学历,奇纳 入会报告师。曾任北京的旧称泛华易受某人的影响兴趣有穷的公司成本报告,安永华明报告事务所上品 领袖,TCL 归类兴趣兴趣有穷的公司战术与封锁指导果心给予帮助领袖,TCL 归类兴趣有穷的 公司审计果心给予帮助领袖,TCL 新闻报道科学技术股份兴趣有穷的公司财务总监,TCL 归类兴趣有 限公司财务指导果心给予帮助领袖,TCL 多媒介物科学技术股份兴趣有穷的公司财务总监。教区牧师深 圳市华创兆业科学技术兴趣兴趣有穷的公司财务总监、董事会second 秒,深圳盛弘带电的兴趣有 限公司孤独董事,东边网力孤独董事。 短暂拜访本公报问题日,张健女儿未具有本公司兴趣。更,张健女儿与持 有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监事、上品指导人事部门 不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和有价证券交易税的惩戒, 失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》等相关性 法度、法规和规则需要量的供职使适应。 冯程,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1980 年 6 月做,本科学历。 曾任安臣数码科学技术兴趣有穷的公司东北区minidisk迷你光碟。教区牧师东边网力副给予帮助领袖兼分店重 庆网力视界科学技术有穷的给予帮助领袖、贵州网力视联科学技术兴趣有穷的公司给予帮助董事、Netposa Inc.(美国网力)董事、北京的旧称物灵智能科学技术兴趣有穷的公司董事。 短暂拜访本公报问题日,冯程神学家具有本公司兴趣 1,961,405 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 张晟骏,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1972 年 9 月做,本科学历。 曾任山西太原保安公司领袖、引入科回忆科学技术兴趣有穷的公司山西区域领袖。自 2009 年起到现在为止,历任公司山西办事处主管、营销果心在北方区负责人。教区牧师东边网力副 给予帮助领袖、西安赛能录像机技术兴趣有穷的公司监事。 短暂拜访本公报问题日,张晟骏神学家具有本公司兴趣 953,900 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 张睿,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1970 年 10 月 15 日做,硕士 学历。曾任亚信(奇纳)科学技术兴趣有穷的公司总监、日分给予帮助领袖、副总统;美国 Array 公 司奇纳区给予帮助领袖、全球副总统;自 2013 年 2 月到现在为止任公司副总统兼玩笑话城市事 业部给予帮助领袖。教区牧师东边网力副给予帮助领袖、中盟科学技术兴趣有穷的公司董事。 短暂拜访本公报问题日,张睿神学家具有本公司兴趣 632,500 股,占公司总大写字母比 例为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监 事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和 有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,符 合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 张丛喆,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1974 年 11 月做,博士学历。 曾任 Genex Technologies Inc. 研究员,土布维笛而科学技术有穷的给予帮助领袖,广州嘉 崎智能科学技术兴趣有穷的公司副给予帮助领袖。教区牧师东边网力副给予帮助领袖。 短暂拜访本公报问题日,张丛喆神学家具有本公司兴趣 120,000 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 钟玲,女,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1962 年 9 月 15 日做,两年制专科学校学 历。曾任原冶金学部北京的旧称冶金学装备研究院财务处报告、监察审计室从量税审计,易宝 电脑零碎(北京的旧称)兴趣有穷的公司行政、财务领袖。自 2002 年 12 月到现在为止,历任公司财务 领袖、副给予帮助领袖。教区牧师东边网力副给予帮助领袖、苏州华启智能科学技术兴趣有穷的公司董事、广 州嘉崎智能科学技术兴趣有穷的公司董事、动力盈科工商(深圳)兴趣有穷的公司董事、西安赛能 录像机技术兴趣有穷的公司董事。 短暂拜访本公报问题日,钟玲女儿具有本公司兴趣 1,304,188 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 何华杰,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1972 年 12 月做,博士学历。 曾任奇纳联通归类产生引入部副给予帮助领袖、奇纳联通引入封锁基金董事兼投委会副 主管、联通宽波段在线有穷的给予帮助领袖。教区牧师东边网力副给予帮助领袖,北京的旧称爱信息科学技术 兴趣有穷的公司董事长。 短暂拜访本公报问题日,何华杰神学家具有本公司兴趣 320,000 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 焦广宇,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1970 年 8 月做,硕士学历。 曾任上海梅山冶金学公司工兵、车间主管助手,华为技术兴趣有穷的公司工兵、产生 领袖、领袖,华三通信工具技术兴趣有穷的公司副总监、零碎部干事,华为技术兴趣有穷的公司总 监等职。教区牧师东边网力副给予帮助领袖。 短暂拜访本公报问题日,焦广宇神学家具有本公司兴趣 457,500 股,占公司总大写字母 衡量为 ,与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、 监事、上品指导人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分 和有价证券交易税的惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况, 契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 谢佳亮,男,奇纳国籍,无境外永恒居住权,1975 年 1 月做,本科学历。 曾任广州得实科学技术有穷的给予帮助领袖、美国 Genex Technologies Inc 奇纳区首座代 表、广州嘉崎智能科学技术兴趣有穷的公司董事兼给予帮助领袖。教区牧师东边网力副给予帮助领袖、广州嘉 崎智能科学技术兴趣有穷的公司董事兼给予帮助领袖、拉萨有经济效益的技术开发区网华企业指导商量有穷的 公司监事。 短暂拜访本公报问题日,谢佳亮神学家未具有本公司兴趣。更,谢佳亮神学家 与具有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监事、上品指导 人事部门不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和有价证券交易税的 惩戒,失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》 等相关性法度、法规和规则需要量的供职使适应。 张晨,男,奇纳国籍,无境外庇护权,1974 年 4 月做,硕士、兼职教授。 历任甘肃省委党校人事处、指导学教学与研究部科员、科长、副主管等职;讲师出庭传 媒兴趣有穷的董事会second 秒。教区牧师东边网力副给予帮助领袖、董事会second 秒。 短暂拜访本公报问题日,张晨神学家未具有本公司兴趣。更,张晨神学家与持 有公司 5%很兴趣的使合作、实践把持人、公司以此类推董事、监事、上品指导人事部门 不存在相干相干,未受过奇纳证监会及以此类推涉及部门的处分和有价证券交易税的惩戒, 失去嗅迹背弃信仰被给予帮助人,不存在公司条例第 146 条规则的有经济效益的状况,契合《公司条例》等相关性 法度、法规和规则需要量的供职使适应。回转搜狐,检查更多

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